Η SEC δραστηριοποιείται στο τεράστιο σύστημα πυραμίδας κρυπτονομισμάτων — Red Herring

Η SEC δραστηριοποιείται στο τεράστιο σύστημα πυραμίδας κρυπτονομισμάτων — Red Herring

November 27, 2022 0 Von admin

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ανακοίνωσε ότι έχει χρεώσει 11 άτομα για το ρόλο τους σε ένα υποτιθέμενο σχέδιο Ponzi που ονομάζεται Forsage, το οποίο εξαπάτησε λιανικούς επενδυτές για περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια.

Η SEC είπε ότι ο ιστότοπος Forsage κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2020 και επέτρεψε στους ιδιώτες επενδυτές να συναλλάσσονται σε κρυπτονομίσματα όπως το Ethereum, το Tron και το Binance, μέσω έξυπνων συμβολαίων. Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, οι επενδυτές του Forsage κέρδισαν κέρδη προσελκύοντας άλλους στο πρόγραμμα και χρησιμοποίησαν περιουσιακά στοιχεία από νέους επενδυτές για να πληρώσουν προγενέστερους συμμετέχοντες, σε μια κλασική δομή του σχήματος Ponzi.

Τέσσερις φερόμενοι ιδρυτές της Forsage κατηγορήθηκαν, οι οποίοι ήταν γνωστό ότι ζούσαν τελευταία στη Ρωσία, τη Δημοκρατία της Γεωργίας και την Ινδονησία. Τρεις υποστηρικτές με έδρα τις ΗΠΑ, οι οποίοι ήταν μέρος μιας μεγάλης προωθητικής ομάδας που ονομάζεται Crypto Crusaders, κατηγορήθηκαν επίσης.

Η Forsage αγνόησε αρκετές ενέργειες παύσης και διακοπής, σύμφωνα με την SEC. Η Επιτροπή Ανταλλαγών των Φιλιππίνων εξέδωσε εντολή τον Σεπτέμβριο του 2020 και ο Επίτροπος Κινητών Αξιών και Ασφαλίσεων της Μοντάνα έστειλε παρόμοια αγωγή τον Μάρτιο του 2021. Οι κατηγορούμενοι φέρεται να συνέχισαν να προωθούν το σύστημα σε βίντεο του YouTube και με άλλα μέσα.

«Όπως ισχυρίζεται η καταγγελία, το Forsage είναι ένα δόλιο πυραμιδικό σχήμα που ξεκίνησε σε μαζική κλίμακα και προωθείται επιθετικά στους επενδυτές», δήλωσε η Carolyn Welshhans, Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Μονάδας Crypto Assets και Cyber ​​της SEC. είπε. «Οι απατεώνες δεν μπορούν να παρακάμψουν τους ομοσπονδιακούς νόμους για τις κινητές αξίες εστιάζοντας τα σχέδιά τους σε έξυπνα συμβόλαια και blockchain».

Η SEC είπε ότι δύο από τους κατηγορούμενους συμφώνησαν να διευθετήσουν τις κατηγορίες και ένας από αυτούς συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο, όλα αυτά χωρίς να παραδεχτεί ή να αρνηθεί τους ισχυρισμούς.

ΕΝΑ πρόσφατη μελέτη από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου έδειξε ότι οι Αμερικανοί έχασαν πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε απάτες που σχετίζονται με κρυπτογράφηση μεταξύ Ιανουαρίου 2021 και 31 Μαρτίου 2022. Η έρευνα έδειξε ότι πάνω από 46.000 άτομα είχαν πέσει θύματα απάτης κρυπτογράφησης και το μέσο ποσό που έκαναν οι απατεώνες ήταν περίπου 2.600 $ ανά άτομο.